辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十八次董事会决议公告

(原上端):辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司818号分辨率

股权担保省略:晨光股 担保密码:600303 编号:临2016-056

辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司

董事会公报的818大分辨率

董事会和公司全体的董事干杯、给错误的劝告性供述或象征小姐,合乎逻辑的推论是其愿意的的确实性。、精确和完整性承当独特的和协同责任。。

辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司八届十八次董事会大会印制的海报于2016七月15日以听筒及电子邮件方式向全体的董事、监事、上级施行层宣布参与竞选,大会是在2016七月22日传唤的。。能够有9位董事开票。,实则的9票,观察《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则。

董事会慎重、选举经过了崇拜者分辨率。:

一、朕经过了把资产详述到融资租赁的推荐信。。

为详述华盛融资租赁一份有限公司(以下省略),增多Huasheng融资租赁的融资充其量的,助长汽车贩卖,该公司决议花费1的自有资产。,225万元和北京的旧称的基准和花费请教一份有限公司 Gear & Axle, 公司将原因CU向Huasheng融资租赁融资,增加一份后,该公司仍有钱人其死刑的的49%。。

本推荐信愿意的详见《辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司死刑的公司增加一份及相干市公报》。

这一开动仍需查阅合股大会慎重。。

开票位置:加入8票,反0票,弃权0票。副主管李泉东戒除开票。。

二、慎重经过了在流行中的传唤公司2016年度第五次暂时合股大会的推荐信。

公司提请于2016年8月12日以现场开票和体系开票相结合的方式传唤公司2016年度第五次暂时合股大会。详细商定详见《辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司在流行中的20年度传唤第五次暂时合股大会的印制的海报》。

开票位置:加入9票,反0票,弃权0票。

本公报。

辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司

2016七月22日

股权担保省略:晨光股 担保密码:600303 编号:临2016-057

辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司

死刑的公司增加一份及相干市公报

董事会和公司全体的董事干杯、给错误的劝告性供述或象征小姐,合乎逻辑的推论是其愿意的的确实性。、精确和完整性承当独特的和协同责任。。

要紧点明:

1、辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司(以下省略“公司”或“晨光股”)决议财政资助1,225一一万元人民币。与北京的旧称国福青创花费施行一份有限公司(以下省略“国福青创”)和Standard Gear & Axle, Inc. (以下省略“SGAI”)按存在持股生水垢向惠辰融资租赁一份有限公司(以下省略“汇辰租赁”)举行增加一份,增加一份后公司仍有钱人汇辰租赁49%的股权。

2、市风险:这一增长的目标是公司的股权参与公司。,它在运转步骤中。,能够必须对付内阁策略清算、主宰权机遇换衣服、市场管理所竟争能力和休息风险的换衣服,也许市场管理所不克不及详述,其净值利润率充其量的也必须对付不确定。。这一相干市无力的领到公司对TH的信任。,无力的侵袭股票上市的公司的孤独心。

3、2016年5月30日,815届董事会慎重经过,一一万元人民币与国福青创和SGAI按存在持股生水垢向汇辰租赁举行增加一份的相干市。

一、相干方市概述

该公司于2016七月22日传唤了818次董事会大会。,慎重和经过详述Huasheng Fi本钱的推荐信,加入向汇辰租赁举行增加一份。由汇辰租赁存在各合股按增加一份前的持股生水垢以现钞财政资助,公司花费1,225一一万元人民币。,北京的旧称国福青创花费施行一份有限公司财政资助650一一万元人民币,Standard Gear & Axle, Inc. 花费625万元。增加一份满足后,汇辰租赁报户口本钱由 30,000 详述000元 32,500 一一万元人民币,公司花费15,925一一万元人民币,占报户口本钱的 49%;郭付青花费8,450一一万元人民币,占报户口本钱的 26% ;SGAI本钱奉献8,125一一万元人民币,占报户口本钱的 25%。本钱鉴赏的开采是公司本身的资产。。

公司董事李全栋肩起汇辰租赁董事,原因一份上市管理的规则,此项市设立相干市。。直到相互相干的市。,过来 12 个月内公司与汇辰租赁私下发作市类别相互相干的相干市归纳请教为人民币12, 万元,手脚能够到的范围公司最新经审计的净资产估价 超越5%,需求查阅合股大会慎重。,但它不设立海报中规则的象征资产重组。。

二、相干方绍介

(1)相干方相干绍介

公司有钱人恢复融资 49%股权,公司董事李泉东。

(二)联属参谋基本位置

1、公司名称:惠辰融资租赁一份有限公司

2、使成为工夫:2014年9月23日(经公司七届十九点钟次董事会慎重经过后花费使成为)

3、报户口地址:天津经济技术开发区

4、报户口本钱:30,000万元

5、经营范围:融资租赁事情,租赁事情,中外租赁有益的品质的买卖,租赁有益的品质残值的处置与技术维护,租赁市请教。

6、合股财政资助生水垢:

(1)辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司认缴财政资助额为14,700万元,占报户口本钱的49%。

(2)Guo Fu的奉献率为7。,800万元,占报户口本钱的26%。

(3)SGAI为7。,500万元,占报户口本钱的25%。

7、财务指标

表示方式2015年12月31日,汇辰租赁总资产为3,万元,困境等于达10000元。,净资产2,万元;2015年度营业支出手脚能够到的范围10000元。,净赚一万元。表示方式2016年6月30日,汇辰租赁总资产为4,万元,困境等于达10000元。,净资产4,万元;营业支出在1-6月手脚能够到的范围10000元。,净赚一万元(过去的知识未必审计)。

三、相干市开价基音的与策略

这次增加一份是根据汇辰租赁各合股的持股生水垢以现钞方式协同增加一份。增加一份满足后,汇辰租赁报户口本钱由30,详述000元 32,500 一一万元人民币,汇辰租赁各合股对汇辰租赁的持股生水垢私有财产稳定性。合乎逻辑的推论是,增长是义勇军的。、正中目标、舆论的基音的,本钱鉴赏的方式是正中目标的。,不伤害公司使参与。

四、相干市的目标及其对公司的侵袭

增加一份汇辰租赁可以变坚挺其计划长处,增多融资充其量的、拓展事情接守,反而更地为公司的用电车运客户维修服务。,助长汽车贩卖,增多公司用电车运的市场管理所竟争能力。

五、相互相干市的慎重顺序应予实行。

公司于 2016 七月 22 818次董事会,会晤 8票同意、0 票反、0 票弃权,慎重和经过详述Huasheng Fi本钱的推荐信,副主管李泉东戒除开票。。孤独董事对相干市举行了仔细的质询。,对相干市目前的了孤独看。,以为公司这次按持股生水垢向汇辰租赁增加一份照顾增多融资充其量的、拓展事情接守,助长汽车贩卖;这次市的选举顺序契合使担忧法律规则。、法规的规则;该市不注意伤害公司和主宰合股。,格外地小合股的使参与。; 加入公司按持股生水垢向汇辰租赁增加一份。 董事会以为:上述的增加一份照顾提出汇辰租赁筹融资充其量的、拓展事情接守,助长汽车贩卖,这次增加一份由汇辰租赁存在各合股按增加一份前的持股生水垢财政资助,不存在伤害公司及全体的合股使参与的条款。 市应查阅合股大会制裁。。

六、备查纸

1、董事会的818项分辨率

2、孤独董事的事前制裁

3、孤独董事的孤独看

4、审计手续费在流行中的相干方市的白纸黑字审计看

本公报。

辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司

2016七月22日

担保密码:600303 担保省略:晨光股 公报号:2016-058

辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司

在流行中的20年度传唤第五次暂时合股大会的印制的海报

董事会和公司全体的董事干杯、给错误的劝告性供述或象征小姐,合乎逻辑的推论是其愿意的的确实性。、精确和完整性承当独特的和协同责任。。

要紧愿意的点明:

合股大会日期:2016年8月12日

合股大会采取的网上开票零碎:上海担保市所合股大会体系开票零碎

一、大会的基本位置

(1)合股大会的典型和大会

2016年度第五次暂时合股大会

(二)合股大会会议召开人:董事会

(三)开票测定:合股大会采取的选举方式是结成选举。

(四)现场大会日期、工夫和场所

召开日期和工夫:2016年8月12日13 30点

召开场所:辽宁省丹东市复兴区鸭绿江普通大众889号丹东黄海汽车有限责任公司大会室

(五)体系开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

体系开票零碎:上海担保市所合股大会体系开票零碎

体系开票开端和完毕工夫:2016年8月12日以后

到2016年8月12日

应用上海担保市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合股大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)干杯金市、转融通、加入经过回购PRO回购事情理由和上海股权担保

触及干杯金市、再融资事情、加入回购事情相互相干理由并投上海股权担保i,应根据《上海担保市所股票上市的公司合股大会体系开票实施细则》等使担忧规则担当管理人。

(七)触及大众合股选举权。

二、大会慎重

合股大会慎重开动和选举合股典型。

1、票据当播音员的工夫与中数

上述的推荐信曾经公司于2016七月22日传唤的八届十八次董事会慎重经过。相互相干愿意的详见2016七月23日公司于指出当播音员培养基《奇纳河担保报》、《上海担保报》与上海担保市所网站()所当播音员的公报及后续公司在上海担保市所网站当播音员的合股大会材料。

2、特殊分辨率开动:无

3、中小花费者独自开票推荐信:主宰法案

4、触及合股戒除开票的推荐信:无

5、触及主要担保合股选举权的推荐信:无

三、合股大会选举事项

(1)公司合股行使选举权;,它可以开票选举市零碎的开票平台(经过指出的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票选举。优先在互联网网络开票平台上开票。,花费者需求满足合股高尚认同。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)合股经过网上开票零碎行使选举权。,也许拿多个合股理由,你可以应用少许有钱人公司股权担保的合股理由参与。开票后,重要其整个合股理由下的相等的类别权益股或相等的语气主要担保均已辨别是非投出异样的事物看的选举票。

(三)异样的选举权经过现场。、朕的开票平台或休息估量反复开票。,第一点钟开票解散哪一点钟。。

(四)主宰合股开票直至查阅为止。。

四、大会参与者

(一)死去日期收盘后在奇纳河死去结算有限责任公司上海分行死去在册的公司合股有权列席合股大会(详细位置详见下表),并可以以白纸黑字形式付托代理人列席大会和参与选举。代理人不用是公司的合股。。

(二)公司董事、监事和上级施行参谋。

(三)公司找来的恳求者。

(四)休息参谋

五、大会死去法

1、死去手续:列席现场大会的独特的合股应有钱人本身的高尚证、合股理由卡施行

死去;付托代理人有钱人本身的高尚证。、付托书、校长高尚证硬拷贝、合股理由

列表卡片死去;团体合股有钱人营业执照复本、团体代表付托书、

合股理由卡、参与高尚证死去。

本国合股可以经过许可证或副本举行死去。,在来书或副本上须写明合股姓名、合股理由、通信处、邮递区号、联系听筒,高尚证及合股账本硬拷贝。,请在信封上标上合股大会字样。,许可证死去是以收到的标记为根底的。。

2、死去工夫:2016年8月11日9:00-11:00,13:00-16:00。

3、死去场所:辽宁省丹东市复兴区鸭绿江普通大众889号。

联系听筒:0415-4146825

传 真:0415-4142821

邮筒:dongban@

六、休息事项

1、参与者举起和交通费。

2、参与者应提早三十分钟抵达大会。。

本公报。

辽宁晨光汽车集团一份有限董事会

2016七月23日

附件1:付托书

付托书

辽宁晨光汽车集团一份一份有限公司:

专门地付托 医生(女儿)代表本单位(或自己)列席2016年8月12日传唤的贵公司2016年度第五次暂时合股大会,代表他们行使开票权。。

客户有钱人权益股数:

付托人有钱人主要担保数:

客户合股账号:

客户署名(盖印): 受让人署名:

客户高尚证号码: 受让人的高尚证号码:

付托日期: 年 月 日

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这掷还的权利不注意对校长作出清楚的的象征。,受让人有权原因本身的强烈的愿望开票。。