600884:杉杉股份选举庄巍先生为公司第八届董事会董事长

  一、董事会汇合点

    (1)宁波鄯善林八届董事会第一汇合点、宁波鄯善对公众不完全开放的公司条例的有关排成等级。

  (二)这次董事会汇合点于2014年5月12日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层汇合点室传唤。

  (三)列席董事会汇合点的9位董事,列席汇合点的9位董事,无无的导演。

  (四)董事会由庄伟平民掌管。。

  二、董事会汇合点综述

    汇合点经过以下法案论述和提议:

  (1)中选庄伟平民为DI第八日协商会议主席的向某人点头或摇头示意;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (二)下去中选第八日届董事会构件的清单;

    1、中选庄伟平民为董事会第八日协商会议主席;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、中选陈光华平民为D第八日协商会议主席的向某人点头或摇头示意;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、陈泉世中选第八日届董事会主席的清单;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    4、任伟泉中选第八日届董事会主席的清单。

  (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (三)第八日届董事会中选协商会议构件的清单;

    1、徐一兴女朋友中选八届董事会主席;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、中选陈光华平民为审计协商会议委员;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、中选郭占红平民为八旁听生协商会议构件。

  (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (四)下去中选决定协商会议构件的清单;

    1、中选陈泉世平民为公猪肉第八日协商会议主席;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、中选陈光华平民为E决定协商会议构件;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、中选郭占红平民为EI决定协商会议构件。

  (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (五)第八日届BOA薪酬及评判协商会议的向某人点头或摇头示意;

    1、下去郭占红平民中选第八日届薪酬A主席的慎重的;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、中选陈光华平民为薪酬和打勾协商会议构件;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、中选徐一兴女朋友为薪酬和打勾协商会议构件。

  (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (六)设立庄伟平民为总经理的清单;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (七)指定美国副总统的清单;

    1、广告设立李志华平民为公司副总统;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    2、广告设立翁慧萍平民为副总统;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    3、广告设立程前平民为C副总统;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    4、广告设立李琦明平民为公司副总统。

  (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (八)设立翁慧萍平民为首座财务总监的向某人点头或摇头示意;

    (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    (九)下去从事钱程平民为董事会second 秒的清单。

  (9票符合))))))))))))))))))))),0票支持,0弃权)

    三、方法公报辩驳

    宁波鄯善共有对公众不完全开放的公司孤独董事

    2013年度使合作大会定案

  主要成分鼓励:

  这次汇合点无回绝这项提议。

    上一次使合作大会的定案无零钱。

    一、汇合点集合与列席

    (1)使合作大会传唤的时期和地皮

    汇合点传唤的时期:2014年5月12日13时30分

    方法开票时期:2014年5月12日9点30分到2014年5月12日11点30分

    施工场地会场:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层汇合点室

    ((二)列席汇合点的使合作和代理人人数(含),有提议权的共有总计和总计的比率

 列席汇合点的使合作和代理人人数    10 
 提议权(共有)扣留共有总计    133,993,355 
 公司股权总计与合适的T的比率     
 经过现场提议分担汇合点的使合作人数    4 
 提议权(共有)扣留的共有数    133,567,793 
 公司股权总计与合适的T的比率     
 经过方法开票分担汇合点的使合作人数    6 
 提议权(共有)扣留的共有数    425,562 
 公司股权总计与合适的T的比率     

  (三)这次汇合点采取现场开票和网上开票。。公司董事长庄伟平民掌管了使合作大会,集合汇合点、传唤适合《公司条例》及《宁波杉杉共有对公众不完全开放的公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)的排成等级。

  (四)公司董事、董事会second 秒和董事会second 秒的列席境况:公司9名构件退职,分担5人,董事会主席陈光华平民、杜慧钰女朋友、孤独董事郑孟状平民和戴继雄平民因任务思考未能列席;公司5名构件退职,分担2人,掌管Gong Yi平民、伟大的淑女、陈琪女朋友因任务而不克不及列席。;董事会second 秒程前平民列席了我的大会。。相当高管。

  二、票据审察

    开票提议的方法。,随球清单到达经过并提议经过:

 清单 序号    票据心甘情愿的    开投票用纸(一份)    符合比率    支持数(共有)    支持率    弃权票(共有)    弃权率    能否经过 
 1    2013年度董事会任务谈话    133,840,393        40,162        112,800         
 2    2013年度中西部及东部各州的县议会任务谈话    133,845,655        34,900        112,800         
 3    《财务会计学报表2013》    133,845,655        34,900        112,800         
 4    2013年度利润分配项目    133,840,393        152,962        0         
 5    2013岁入全文及摘要    133,880,555        0        112,800         
 6    下去修剪宁波山自蔓延高温合成孤独董事报酬的提议    133,880,555        0        112,800         
 7    下去续聘立信会计学事务所为公司2014年度会计学审计机构的清单    133,880,555        0        112,800         
 8    利辛会计学事务所作为户内的把持审计机构的再设立    133,880,555        0        112,800         
 9    《宁波杉杉共有对公众不完全开放的公司2013年度户内的把持评价谈话》    133,880,555        0        112,800         
 10    《宁波杉杉共有对公众不完全开放的公司2013年度实行社会倾向谈话》    133,880,555        0        112,800         
 11    下去公司2014年度对使在次级用桩区分分店供给打包票一年的驻扎军队的清单    133,880,555        0        112,800         
 以下法案12-14由积聚开票制开票  
 12    下去第八日届董事会非孤独董事的清单    开投票用纸(一份)    分担使合作大会提议的使合作提议权比率    能否经过 
     向某人点头或摇头示意中选庄伟平民为第八日届董事会局长    133,840,395         
     向某人点头或摇头示意中选陈光华为第八日届董事会局长    133,840,395         
     向某人点头或摇头示意中选任伟泉平民为第八日届董事会局长    133,840,395         
     向某人点头或摇头示意中选翁慧萍平民为第八日届董事会局长    133,840,394         
     向某人点头或摇头示意中选程前平民为第八日届董事会局长    133,840,394         
     下去中选沈云康平民为公司第八日届董事会董事的清单    133,840,394         
 13    GE第八日届董事会孤独董事清单    开投票用纸(一份)    分担使合作大会提议的使合作提议权比率    能否经过 
     陈泉世中选第八日届董事会孤独董事    133,840,394         
     论徐一兴女朋友中选第八日届B孤独董事    133,840,394         
     郭占红中选第八日届董事会孤独董事    133,840,394         
 14    第八日届中西部及东部各州的县议会构件在普通中选达到目标清单    开投票用纸(一份)    分担使合作大会提议的使合作提议权比率    能否经过 
     下去Gong Yi平民中选第八日任监事的慎重的    133,840,394         
     下去中选伟大的淑女为公司第八日届中西部及东部各州的县议会监事的清单    133,840,394         
     中选陈琪女朋友承担苏比第八日局局长    133,840,394         

  按照现钞分配金指向的有关排成等级,这次使合作大会论述的第4项清单《2013年度利润分配项目》曾经列席汇合点的使合作(包孕使合作代理人)所持提议权的2/3在上的经过。广告上,参加提议的A股使合作的持股比率胀破提议成功实现的事统计数字如次:

 票据心甘情愿的    使合作持股比率    符合投票用纸    符合比率    支持数    支持率    弃权票    弃权率  
 2013年度利润分配项目    5% (含)在上的    133,536,993    10    0        0     
 1%(含)-5%(不含)    0        0        0     
 以内1%    303,400        152,962        0     
 经过:单一使合作持股市值50万元(含)在上的    272,600        147,700        0     
 经过:单一使合作持股市值50万元(不含)以下    30,800        5,262        0     

  三、掮客证词境况

    这次汇合点是由现在称Beijing天元的一位掮客曹成钢掌管的。、谢佳云掮客证词并颁发法度异议书,公司使合作大会的传唤、集合顺序适合中间定位法度、行政规章、股票上市的公司使合作大会排成等级及有关排成等级;使合作大会任务人员列席境况、使合作大会集合人的资历是无效的;这次使合作大会的提议顺序和提议成功实现的事是无效的。

  四、方法公报辩驳

    《现在称Beijing市天元掮客事务所下去宁波杉杉共有对公众不完全开放的公司二零一三年年度使合作大会的法度异议》

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