海立美达:2016年度独立董事述职报告(徐国亮)_搜狐财经

原船驶往:海立米德尔:孤独董事2016年度公报(许郭振锋)

青岛海丽米德尔利益利益有限公司 孤独董事2016年度公报 配偶与代表: 人事栏作为青岛海丽米德尔利益利益有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,争辩中部 华人民指摘公司条例》、中华人民指摘证券法、激化大众配偶 在起功能的标题贸易保护的若干规则、 青岛海丽米德尔利益利益有限公司条例》 以下省略守则、 《青岛海丽米德尔利益利益有限公司孤独董事虚构法》(以下称“《孤独董事虚构法》”) 安心相关性法度、法规、社会事业机构等必要,以勤劳和主持的姿态。,心细、主持、主持、实在 实行孤独董事债务,2016侍候了公司的相关性社交。,开发孤独董事的孤独性 英〉同specialty功能。2016,实行债务列举如下: 一、列席公司社交 (1)列席董事会 2016年度,我侍候了C所聚集的第三次董事会社交。。叫进来董事会过去的, 活跃的人精通的方针决策所必要的经济学的状况和材料,驾驶默认公司虚构经纪经济学的状况,翻阅相关性书信, 与相关性作为正式任务人员的沟通。。2016年度公司第三届董事会历次社交的叫进来聚集契合法定程序, 次要事情方针决策及安心伟大的成绩已由,合法无效,富于表情的公司的董事。 细心思索了美国康柏公司的各式各样的打勾和安心事项。,开票意见相合,不注意出席的抗议。。 假设陆续二 侍候当年 列席现场 以信件方法参 代表列席人数 缺课次数 无人事栏顾及 董事会社交次数 数 扩大社交次数 加 13 3 7 3 0 否 注:董事会删节,对各次董事会社交详述的相关性提议开票意见相合。 (二)借道静脉输液法的任务表示 1、2016年度,公司战术佣金第三届董事会聚集2次社交:1)在年首议论。 公司谋划的伟大的资产重组,并四轮大马车公司将来时的的开展和装饰为设计情节。;2)楹联 羔羊皮优势交互图像技术利益有限公司被使清楚地被人理解公司MER,公司战术佣金第三届董事会即时聚集 分部的合奏事情分配,因为双重产业的的全球视野、客户导向、更新驱车旅行、劝慰者使付出努力 的战术方针,进一步地深化堆积技术田的结构调准,以客 以一家的为导向,增强技术、耐用的更新制作模型,管辖的范围预期的目的双主业开展手拉手共进。在社交上,就 我人事栏对十足经济学的事件有充分地的默认。,为公司诡计了必然的顾及使付出努力。。 1 2、著名的佣金的表示 2016年11月21日聚集的第三届董事会,选中的公司的董事被详述经过。 提议》,公司配偶现在称Beijing博盛优势技术commence 开始 Wu Ying丈夫和张斌丈夫承担公司的孤独董事。,富于表情的按照相关性法度做事的。、守则与公司条例 程裁定,前述事项都是思索过的。,以为被著名的董事有法度规则。、行 POL条例下的股票上市的公司董事资历,都使感激的任务经验来实行董事的债务。, 契合公司条例规则的安心养护,著名的顺序是合法的。、无效,开票意见相合这项法案。 二、孤独董事风景的宣布 2016年度,我实行我的债务。、坚韧履行,微不足道的默认公司的运作经济学的状况。,和旁两个 董事会就顾虑事项宣布独宣布风景。,董事会方针决策的科学性与客观现实 最适度开展起到了活跃的人功能。。我以为相关性程序是合法的。,忠于相关性法度法规, 不伤害公司和配偶的恩泽。。相关性的独宣布风景列举如下。: 工夫 事项 风景典型 公司发行资产收买募集资产成绩的讨论 2016 年 1 月 27 日 意见相合 顾虑事项的独宣布风景 2016 年 2 月 29 日 在起功能的依据开账户信贷依据的独宣布风景 意见相合 在起功能的公司 2015 关系资产的公用运用和内地的依据 2016 年 3 月 8 日 意见相合 宣布风景 利益有限公司利益回购脱掉未管辖的范围T 2016 年 3 月 8 日 意见相合 票经济学的状况的独宣布风景 2016 年 3 月 8 日 在起功能的公司 2015 年度内地的把持评价演说的独宣布风景 意见相合 2016 年 3 月 8 日 在起功能的标题 2015 年度利润分配预案的独宣布风景 意见相合 2016 年 3 月 8 日 在起功能的续聘会计公司的独宣布风景 意见相合 在起功能的为用桩区分分店湖北海立田汽车配件利益有限公司和湖北 2016 年 3 月 8 日 福田公用汽车利益有限公司的孤独性。 意见相合 见 2016 年 3 月 8 日 在起功能的调准公司孤独董事给零用钱或津贴的独宣布风景 意见相合 2016 年 3 月 8 日 在起功能的聘用董事会干事的独宣布风景 意见相合 公司发行资产收买募集资产成绩的讨论 2016 年 4 月 18 日 意见相合 相关性事情的独宣布风景 2016 年 4 月 26 日 在起功能的依据开账户信贷依据的独宣布风景 意见相合 在起功能的第三届董事会的第九次(临时性)社交 2016 年 6 月 6 日 意见相合 宣布风景 在起功能的湖北福田公用分店付托的讨论 2016 年 6 月 29 日 意见相合 借用的独宣布风景 为用桩区分分店宁波泰宏利益有限公司出价开账户信贷 2016 年 6 月 29 日 意见相合 依据的独宣布风景 2 2016 年 6 月 29 日 在起功能的公司提到 2015 年度资产减值预备的独宣布风景 意见相合 2016 年 6 月 29 日 在起功能的签字全资分店客人租约经纪礼仪书的独宣布风景 意见相合 2016 年 7 月 22 日 在起功能的全资分店日常关系市的独宣布风景 意见相合 全资分店将结构性储蓄部门用于本人的弃置不顾资产 2016 年 7 月 22 日 意见相合 或贿赂低风险型开账户金融商品的独宣布风景 2016 年 8 月 17 日 在起功能的依据开账户信贷依据的独宣布风景 意见相合 在起功能的公司 2016 半载内的关系方使忙碌资产和外来的依据 2016 年 8 月 17 日 意见相合 的独宣布风景 插脚有限责任使无空闲公司及其相关性方的确立或使安全 2016 年 10 月 27 日 意见相合 独宣布风景 宁波泰虹机电利益有限公司 2016 年 10 月 27 日 意见相合 信出价依据的独宣布风景 2016 年 11 月 22 日 在起功能的运用过剩的募集资产临时性附加的流动资产的独宣布风景 意见相合 2016 年 11 月 22 日 在起功能的运用募集资产向分店增加股份及专款的独宣布风景 意见相合 论部门弃置不顾平民的资产和募集资产用于现钞支撑 2016 年 11 月 22 日 意见相合 独宣布风景 在起功能的公司募集资产用于装饰募集资产的经济学的状况 2016 年 11 月 22 日 意见相合 独宣布风景 非孤独董事著名的与高级支撑作为正式任务人员的聘用 2016 年 11 月 22 日 意见相合 作为正式任务人员的的独宣布风景 在起功能的第三佣金盟员的选择和调准 2016 年 12 月 12 日 意见相合 独宣布风景 在起功能的用桩区分分店湖北福田公用汽车利益有限公司 2016 年 12 月 12 日 意见相合 举行开账户抵押单据借用出价依据的独宣布风景 在起功能的订约《宁波泰和利益收买礼仪》的蓄意的 2016 年 12 月 29 日 意见相合 独宣布风景 三、装饰者标题的实地考察与贸易保护 2016年度,我对公司举行了实地考察。,默认公司的虚构运作经济学的状况。,董事 该终结的工具将工具。,关怀公司管理。、事情开展、普遍的处理、关系往还、 外来的装饰、次要抵押等。,剧照电话机和柱。,公司安心董事、高级支撑作为正式任务人员的和职员 与任务作为正式任务人员的阻碍,默认公司开展趋势,关怀公司的微观事件和需求种类 冲击力,同时,本人常常在收看电视。、报纸和电网等公司的散布和报道。,即时学术 公司书信。 定期检修公司和多数配偶的合法标题,我必要公司严寒气候施工顾虑的印制的广告规则。 定,确保公司书信透露的忠诚、精确、即时、丰富的;论公司管理,富于表情的确立或使安全在相关性性按照的。 法规和必要,无效监视任务及其开展。,董事会和董事会必要的 佣金方针决策的次要成绩,我细心审察了公司出价的书信和书信。 核,本人为董事会的要紧决议做了充分地的预备。,孤独、选中的权的蓄意行使。为深刻 3 对公司支撑的认得、支撑与内地的把持社会事业机构的改良与工具,翻阅相关性书信,和大众 公司安心孤独董事、董事、支撑层议论。。 四、安心任务经济学的状况 1、不注意董事会社交的提议。; 2、不注意出租或辞退会计公司的提议。; 3、不注意孤独的审计机构和磋商机能被招致。。 五、联系方法 姓名:许郭振锋 电子柱:601mp3@ 青岛海丽米德尔利益利益有限公司 孤独董事:许郭振锋 2017 年 4 月 7 日 4回到搜狐,检查更多

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