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  联系简化:

隆平高科

联系信号:000998 公报号:2013-06

  袁隆平农事高新技术份份有限公司

  第五届董事会第二份食物十二次讨论会果断公报

  公司和董事会会员完全地的干杯A的现实。、精密与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修科目妨碍。

  袁龙平农事高新技术份份有限公司

中间定位股权证券走势

司(以下简化“本公司”)第五届董事会于2013年4月25日(周四)午前9:00在长沙市车站北路459号联系大厦10楼讨论会室传唤了第二份食物十二次讨论会。讨论会由董事会主席吴月世医疗设备掌管。,讨论会应由11位董事列席。,致10位董事。导演吴月世、袁定江、冯登华、廖翠梦、王道中、张希宽;孤独董事邹定民、付茂辉、郭平、任一生列席了讨论会。。闫伟宾头脑月动差,付托导演吴月时代其列席和开票。中西部及东部各州的县议会和高级经纪参谋列席了讨论会。。这次讨论会的传唤和传唤契合《公司条例》及《袁隆平农事高新技术份份有限公司答案》的顾虑支配。与会董事慎思索,开始在顺风的果断:

  一、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度校长运转语句》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  二、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度董事会运转语句》。

  本说的详细使愿意的见本公司于2013年4月27日登载在巨潮交流网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》(全文)。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  三、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》全文及摘要。

  说的详细使愿意的在《奇纳联系报》上宣布。、《上海联系报》、《联系时报》上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》(摘要)及登载在巨潮交流网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》(全文及摘要)。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  四、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度家庭般的温暖把持自身评价说》。

  本说的详细使愿意的见本公司于2013年4月27日登载在巨潮交流网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度家庭般的温暖把持自身评价说》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  五、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度利润分配预案》。

  理性天健会计公司(特殊普通包起来)发行的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度审计说》,表示方法2012年12月31日,公司分配利润为129。,678,950.26元,资产盈余为401。,215,089.76元。理性实践状态,董事会提议该公司的总资源为12月。,580万股是基数。,向完全地的成为搭档每10股送现钞额外津贴1.5元(含税)。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  六、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的续聘天健会计公司(特殊普通包起来)为2013年度审计机构的新郎》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  七、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2013年要素一刻钟说》全文及文本。

  说的详细使愿意的在《奇纳联系报》上宣布。、《上海联系报》、《联系时报》上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2013年要素一刻钟说》(文本)及登载在巨潮交流网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2013年要素一刻钟说》(全文及文本)。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  八、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的言之有理深圳隆平金谷种业科技份有限公司的新郎》。

  董事会符合本公司与深圳金谷飘香实业份有限公司协同奉献的署深圳隆平金谷种业科技份有限公司(暂定名,工商业照准)。公司留下印象资产为1。,500万元,公司投资额765万元。,持股尺寸为51%,授权证法定代理人吴越医疗设备签名中间定位法度档案。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  九、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的将湖南亚华种子份有限公司多数成为搭档权益按商定致谢到其经纪层名下的新郎》。

  新郎的典礼登载在《奇纳联系报》上。、《上海联系报》、联系时报与巨潮交流网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的将湖南亚华种子份有限公司多数成为搭档权益按商定致谢到其经纪层名下的关系买卖公报》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  十、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的为长沙高新研制区思源小额信任份有限公司供给反保证书的新郎》。

  新郎的典礼登载在《奇纳联系报》上。、《上海联系报》、联系时报与巨潮交流网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司外面保证书公报》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  十一、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的对湖南湘研种业份有限公司扩张份的新郎》。

  新郎的典礼登载在《奇纳联系报》上。、《上海联系报》、联系时报与巨潮交流网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的对湖南湘研种业份有限公司扩张份的关系买卖公报》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  十二、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的聘用朱阳元医疗设备山肩副校长的新郎》。

  杨元竹医疗设备的简历附在绕行的上。。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  十三岁、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的聘用Wang de纯医疗设备山肩总经济师的新郎》。

  王德春医疗设备的简历附在绕行的上。。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  十五世纪、讨论继后了《使用着的传唤袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度成为搭档大会的绕行的》。

  新郎的典礼登载在《奇纳联系报》上。、《上海联系报》、联系时报与巨潮交流网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的传唤2012届成为搭档周年纪念日大会的绕行的》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  第二份食物秒上级的、三、五、六项新郎应适用于成为搭档大会讨论。。

  本公报。

  袁隆平农事高新技术份份有限董事会

  第二份食物十七4月13日二

  附件:

  杨元竹医疗设备和王德春医疗设备的简历

  附件:

  朱阳元:男,出生于1962,1981年7月卒业于湖南农事大学。,研讨员。曾任株洲市农科所副头脑,湖南雅华种业研讨院副教长、院长,湖南亚种种子份有限公司副总统,十字架警察研讨委任状头脑、湖南雅华种业研讨所迪安。通国劳动模范,消受国务院特殊津贴,通国青年和青年为知识作出杰出奉献,湖南省新世纪121人才工程要素改编专家,湖南警察社会位系统育种专家,州平头种类审定委任状稻专业委任状委员,湖南省平头种类审定委任状稻专业委任状头脑,湖南省助长新兴社会位专家委任状,湖南大学、湖南师范大学、湖南农事大学硕士研讨生导师,还山肩奇纳作物学会警察学会、湖南农事学会、湖南作物学会、湖南无主的学会常务理事。

  本公司未显示证据朱阳元医疗设备在《公司条例》、《深圳联系买卖所底板股权证券上市的公司普遍的运作正好》支配的不得山肩公司高级经纪参谋的状态,奇纳联系监督经纪委任状也心不在焉显示证据究竟哪每一状态。

  Wang de纯:出生于1963,博士,研讨员。曾任湖南作物研讨所贩卖部头脑。,湖南农科院总务科科长、经纪重要官职副头脑,湖南园艺研讨所所长,湖南园艺育苗心行政经理,湖南农事学会常务理事,公司董事、常务副校长、副校长、财务总监、运营总监,在职的公司党委副secretary second 秒。。

  本公司未显示证据Wang de纯医疗设备在《公司条例》、《深圳联系买卖所底板股权证券上市的公司普遍的运作正好》支配的不得山肩公司高级经纪参谋的状态,奇纳联系监督经纪委任状也心不在焉显示证据究竟哪每一状态。

  联系简化:隆平高科 联系信号:000998 公报号:2013-07

  袁隆平农事高新技术份份有限公司

  Supe董事会八分音符次讨论会第五次讨论会公报

  公司的全做切片子和中西部及东部各州的县议会均干杯、精密与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修科目妨碍。

  袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“本公司”)第五届中西部及东部各州的县议会八分音符次讨论会于2013年4月25日午前11:00在长沙市车站北路459号联系大厦公司陆军总司令部10楼讨论会室传唤。这次讨论会的绕行的已于2013年4月15日以打电话和电子邮件等方法维修侍者完全地的监事。讨论会由赵光继主席掌管传唤。,必然要去3位地产管理人。,给3位地产管理人。。这次讨论会的传唤和传唤契合《公司条例》及《袁隆平农事高新技术份份有限公司答案》的顾虑支配。列席讨论会后,掌管慎重地研讨和反刍。,果断如次。:

  一、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会运转语句》。

  本说的详细使愿意的见本公司于2013年4月27日登载在巨潮交流网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》(全文)。

  这项动机的开票出席:符合3票,0票遭受,0弃权,100%开票符合中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  二、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》全文及摘要。

  本公司完全地的监事分歧认为《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》全文及摘要的编制顺序和体式使愿意的契合中间定位法度法规的支配,真实、精确、片面映像了公司在2012的经纪状态。。

  这项动机的开票出席:符合3票,0票遭受,0弃权,100%开票符合中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  三、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度利润分配预案》。

  理性天健会计公司(特殊普通包起来)发行的《袁隆平农事高新技术份份有限公司审计说》,表示方法2012年12月31日,公司分配利润为129。,678,950.26元,资产盈余为401。,215,089.76元。理性实践状态,中西部及东部各州的县议会符合将公司总资源达4。,580万股是基数。,向完全地的成为搭档每10股送现钞额外津贴1.5元(含税)。

  这项动机的开票出席:符合3票,0票遭受,0弃权,100%开票符合中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  四、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度家庭般的温暖把持自身评价说》。

  本公司完全地的监事分歧认为《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度家庭般的温暖把持自身评价说》真实、成立映像了公司的成立和手段。

  这项动机的开票出席:符合3票,0票遭受,0弃权,100%开票符合中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  五、讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司2013年要素一刻钟说》全文及文本。

  本公司完全地的监事分歧认为《袁隆平农事高新技术份份有限公司2013年度要素一刻钟说》全文及文本的编制顺序和体式使愿意的契合中间定位法度法规的支配,真实、精确、完全地地映像了公司2013年度要素一刻钟的经纪状态。

  这项动机的开票出席:符合3票,0票遭受,0弃权,100%开票符合中西部及东部各州的县议会的无效开票。。

  上级的要素、二、三个一组新郎该当适用于成为搭档大会讨论。。

  本公报。

  袁隆平农事高新技术份份有限公司中西部及东部各州的县议会

  第二份食物十七4月13日二

  联系信号:000998 联系简化:隆平高科 公报号:2013-11

  袁隆平农事高新技术份份有限公司

  使用着的传唤2012届成为搭档周年纪念日大会的绕行的

  公司和董事会的全做切片子都干杯了我的真实使愿意的。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修科目妨碍。

  一、讨论会根本状态

  1、讨论会间:袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“本公司”)2012年度成为搭档大会

  2、讨论会传唤人:董事会

  公司第五届董事会传唤第二份食物十二次讨论会,讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的传唤2012届成为搭档周年纪念日大会的绕行的》。

  这次讨论会的传唤顺序契合顾虑支配。、行政规章、管理、普遍的性档案和《袁隆平农事高新技术份份有限公司答案》的支配。

  3、讨论会传唤时期:2013年5月27日,周一(9):00

  4、讨论会遗址:长沙北路459号联系大厦15层讨论会室。

  5、讨论会传唤法:现场开票

  6、列席目标:

  (1)表示方法2013年5月21日(星期二)午后,义卖开盘后。,在奇纳联系死去结算份有限公司深圳分行死去在册的有本实用的完全地的成为搭档均有权列席这次成为搭档大会。

  成为搭档可以亲自列席讨论会。,还可以所请求的事物代理人侍候这次讨论会并开票开票。,代理人不用是公司的成为搭档。。

  (2)公司董事、监事、高级经纪参谋。

  (3)公司延聘的证人专门律师。。

  二、讨论会讨论

  1、《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度董事会运转语句》;

  本说的详细使愿意的见本公司于2013年4月27日登载在巨潮交流网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》(全文)。

  2、《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会运转语句》;

  本说的详细使愿意的见本公司于2013年4月27日登载在巨潮交流网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》(全文)。

  3、《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》全文及摘要;

  说的详细使愿意的在《奇纳联系报》上宣布。、《上海联系报》、《联系时报》上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》(摘要)及登载在巨潮交流网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》(全文及摘要)。

  4、《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度利润分配预案》;

  理性天健会计公司(特殊普通包起来)发行的《袁隆平农事高新技术份份有限公司审计说》,表示方法2012年12月31日,公司分配利润为129。,678,950.26元,资产盈余为401。,215,089.76元。理性实践状态,董事会提议该公司的总资源为12月。,580万股是基数。,向完全地的成为搭档每10股送现钞额外津贴1.5元(含税)。

  5、《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的续聘天健会计公司(特殊普通包起来)为2013年度审计机构的新郎》。

  公司2012年度审计办公楼天健会计公司(特种生意)、敝已精确的充分发挥潜在的容量了2012年度财务说的审计任务。。

  Beiji天健会计公司(特殊普通包起来制)、上海、广州、深圳、长沙和对立面地方都有愿意的机构。,有着联系期货审计事情资历,广泛的实践强度抵抗海内会计公司前列。审计同胎仔生产率对大的股权证券上市的公司举行审计任务。,并已陆续12年为公司供给审计侍者,熟习公司的开展状态。。

  经审计委任状照准,公司拟得到补偿天健会计公司(特聘)。

  三、成为搭档大会死去远远地

  1、死去方法:侍候这次讨论会的独特的成为搭档应持身份证。、成为搭档报告卡(付托人应有身份证)、授权证付托书、客户成为搭档报告卡、留下印象客户身份证。公司成为搭档该当有营业执照硬拷贝。、成为搭档报告卡、公司授权证付托书、身份证死去。本国成为搭档可以继后对应或描绘举行死去。。

  2、死去时期:时期从2013年5月22日至2013年5月26日(午前9时)。:午后00点到5点。:00)

  3、留下印象地址和写姓名地址:

  (1)写姓名地址:长沙市车站北路459号联系大厦9楼董事会second 秒重要官职

  (2)邮递区号:410001

  (3)打电话:0731-82183880

  (4)描绘:0731-82183880

  (5)接触到:张倩

  四、对立面事项

  讨论会继续了半歇。,侍候者的逗留和交通费由他们个人许诺。。

  袁隆平农事高新技术份份有限公司

  第二份食物十七4月13日二

  授 权 委 托 书

  付托人:

  客户成为搭档认为:

  有份的成为搭档人数:

  存放处:

  存放处的身份证号码:

  敝将授权证给你。 医疗设备/举止文雅且有教养的女子代表本单位/个人列席袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度成为搭档大会并行使开票权。

  付托快速行进:代表单位/我侍候成为搭档大会。

  一、对《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度董事会运转语句》投符合/遭受/弃权票(如为遭受或弃权,请解说理性。

  二、对《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会运转语句》投符合/遭受/弃权票(如为遭受或弃权,请解说理性。

  三、对《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度说》及摘要投符合/遭受/弃权票(如为遭受或弃权,请解说理性。

  四、对《袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度利润分配预案》投符合/遭受/弃权票(如为遭受或弃权,请解说理性。

  五、对《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的续聘天健会计公司(特殊普通包起来)为2013年度审计机构的新郎》投符合/遭受/弃权票(如为遭受或弃权,请解说理性。

  付托最后期限:袁隆平农事高新技术份份有限公司2012年度成为搭档大会传唤间(如付托人不作详细象征,代理人可以代表个人开票。。

  客户端(客户端),冲压单元海豹:

  存放处(署名):

  付托日期:

  联系信号:000998 联系简化:隆平高科 公报号:2013-08

  袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的将湖南亚华种子份有限公司多数成为搭档权益按商定致谢到其经纪层名下的关系买卖公报

  公司和董事会的全做切片子都干杯了我的真实使愿意的。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修科目妨碍。

  一、关系方买卖概述

  1、关系买卖交流声

  湖南亚种种子份有限公司(以下简化亚种),000万元,原为袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“本公司”)全资分店。为了稳固Hybrid Rice的精髓人才,阻碍人才外流,固执己见持续存在社会位的尺寸和位。,公司的第五届董事会传唤了第四次(暂时)讨论会。,让亚洲种子份有限公司做切片份的新郎是,符合将本公司将有亚华种子的600万元股权(占亚华种子留下印象资产尺寸为20%)让给该公司的精髓经纪参谋,让价钱是理性3年度经审计的净资产决定的。。同时,亚细亚种子的精髓经纪接受报价:2011-2013年三公有经济年度,亚细亚种子净赚审计以2010净赚为根底,年复合增长速率达25%;或许亚洲的种子在2012。、2013年度两个账目年度净赚为4,超越132万5600元。。假设在接受报价最后期限内,是你这么说的嘛!接受报价需要量心不在焉手脚能够到的视野。,则由本公司鉴于让时经审计的净资产值回购精髓经纪参谋有亚华种子的整个股权。我公司的详细状态于octanol 辛醇在《奇纳联系报》上登载。、《上海联系报》、联系时报与巨潮交流网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农事高新技术份份有限公司第五届董事会第四次(暂时)讨论会果断公报》。

  是你这么说的嘛!新郎经董事会讨论继后后,本公司将有亚华种子20%的股权让给亚华种子常务副总统陈兆东,出生于亚洲一代人的对立面精髓高管也在持股。,和对立面精髓高管和陈尊东签名股权分歧。

  2、关系买卖状态

  (1)天健会计公司发行的审计说(特殊普通包起来人),亚细亚种子在2012使掉转船头净赚50。,010,121.21元,精髓高管的业绩接受报价曾经使掉转船头。。据此,陈兆东拟将其代替在位的的一部分亚华种子做切片股权鉴于原件商定致谢到对立面精髓经纪参谋名下。在致谢标题的以后的,亚细亚种子整个权体系结构被翻译以下几个的环节:

  成为搭档

  亚洲种子

  山肩任务

  投资额要点(10000元)

  留下印象资产尺寸

  隆平高科

  -

  2400

  80

  张德明

  董事长

  180

  6

  辛志新

  行政经理

  155

  5

  陈兆东

  常务副总统

  85

  3

  唐建良

  副总统

  60

  2

  陈同明

  副总统

  60

  2

  陆鸿辉

  行政经理店员

  60

  2

  计算出

  3000

  100

  (2)因为亚洲种所有人席张德明,属高级经纪参谋,理性深圳联系买卖所上市支配,,这次买卖著作合资生意类型的关系买卖。。

  (3)公司第五届董事会传唤了第二份食物十二次讨论会。,讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的将湖南亚华种子份有限公司多数成为搭档权益按商定致谢到其经纪层名下的新郎》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  3、在董事会讨论本事项前,公司整个孤独董事均已发行孤独的建议书。。

  在董事会讨论继后了本事项后,公司的孤独董事已宣布孤独建议。。

  4、不著作主修科目资产重组的,心不在焉中间定位机关照准。。

  二、关系方根本状态

  关系方著名的:张德明

  关系方身份证号码:432421196501256972

  张德明,该公司的副董事,是印度的董事。,属高级经纪参谋。理性深圳联系买卖所上市支配,,这次买卖著作合资生意类型的关系买卖。。

  三、根本买卖的根本状态

  亚细亚种分店言之有理于2004年10月22日。;居住时间状态长沙高新区高路11号。;法定代理人是张德明。;留下印象资产为3。,000万元,公司投资额2,400万元,留下印象资产尺寸为80%;陈兆东奉献的600万元,留下印象资产尺寸为20%。《亚洲种子经纪担保》照准的经纪视野为:平头种子的研讨与研制;警察、油菜制种;警察种子及其保护者种子、种子基金及其保护者种子、油菜种子运转、包装、批发、批发;化肥出卖;预包装食品、散装食品批发批发。

  亚华种子乍岁又一期的财务声明如次:

  单位:万元

  项 目

  2012年12月31日

  (审计)

  2013年3月31日

  (故障复核)

  资产全部效果

  27,226.71

  17,639.47

  倾向全部效果

  17,479.12

  5,083.88

  应收票据赞颂全部效果

  102.80

  161.99

  净资产

  9,747.59

  12,555.59

  项 目

  2012年1-12月

  (审计)

  2013年1-3月

  (故障复核)

  营业收益

  15,182.67

  7,506.65

  利润全部效果

  5,001.01

  2,808.00

  净赚

  5,001.01

  2,808.00

  经纪运动净现钞流量

  4,043.09

  -2,250.11

  四、价钱政策与买卖限定价格根底

  这次关系人张德明售得亚华种子180万元股权的价钱以亚华种子表示方法2011年8月31日经审计的净资产为根底来决定

  五、买卖分歧的首要使愿意的

  本公司将有亚华种子的600万元股权(占亚华种子留下印象资产尺寸为20%)让给该公司的精髓经纪参谋,让价钱是理性3年度经审计的净资产决定的。。同时,亚细亚种子的精髓经纪接受报价:2011-2013年三公有经济年度,亚细亚种子净赚审计以2010净赚为根底,年复合增长速率达25%;或许亚洲的种子在2012。、2013年度两个账目年度净赚为4,超越132万5600元。。假设在接受报价最后期限内,是你这么说的嘛!接受报价需要量心不在焉手脚能够到的视野。,则由本公司鉴于让时经审计的净资产值回购精髓经纪参谋有亚华种子的整个股权。

  六、对立面关涉关系买卖的署

  无

  七、买卖目标及其对股权证券上市的公司的所有物

  这次董事会符合将湖南亚华种子份有限公司多数成为搭档权益按商定致谢到其经纪层名下,首要系为了稳固Hybrid Rice的精髓人才,阻碍人才外流,固执己见持续存在社会位的尺寸和位。。这种署对公司的财务声明心不在焉所有物。。

  八、关系P累计的关系买卖全部效果

  从往年年首到该关系方的宣布日期,张德明与阿蒙公司的关系买卖。

  九、孤独董事的事前照准与孤独建议

  在董事会讨论这次买卖事项前,整个孤独董事都宣布了前孤独建议。:这笔买卖与买卖顾虑。,公司该当实行审批顺序和交流宣布;这次买卖契合公司的一世纪一次的开展战略。,敝符合将此项买卖的中间定位新郎适用于董事会。。

  在董事会讨论继后了这次买卖事项后,整个孤独董事都有以下孤独建议。:该项买卖契合顾虑法度法规。;买卖标示于图表上契合公司条例。、《联系法》和《上市支配》的支配;董事会讨论顾虑买卖的动机时,审察顺序契合中间定位法度支配。、法规的支配。”

  十、备查档案

  1、本公司第五届董事会第二份食物十二次讨论会果断;

  2、公司的孤独董事收回事前孤独的建议;

  3、公司孤独董事对康纳宣布孤独建议。

  本公报。

  袁隆平农事高新技术份份有限董事会

  二4月27日13

  联系信号:000998 联系简化:隆平高科 公报号:2013-09

  袁隆平农事高新技术份份有限公司外面保证书的公报

  公司和董事会的全做切片子都干杯了我的真实使愿意的。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修科目妨碍。

  一、保证书状态概述

  1、长沙高新研制区思源小额信任份有限公司(以下简化“小贷公司”)为袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“本公司”)共有生意,该公司言之有理于2012年5月25日。,留下印象资产为人民币5元。,000万元,公司投资额1,150万元,持股尺寸为23%,湖南桐城肉体美修饰工程份有限公司投资额800万,持股尺寸为17%,其余的60%股由多个自是人有。。

  2、小额信任公司拟适用华资交配信任,500万元,首要用于弥补信誉资产。。,信任货币利率鉴于堆同期性数据信任货币利率上浮60%,就是,每年的信任货币利率是9.6%。,湖南中小生意信誉公司份有限公司保证书保证书信任。。理性湖南中小生意信誉公司份有限公司的资格,小额信任公司整个成为搭档应供给反保证书。

  遭受小额信任公司的开展,理性信誉公司份有限公司的保证书资格,公司拟鉴于TH公司举行反保证书。,反保证书的方法是公司在位的的一部分质押保证书。,同时供给保证。,保证书总要点不超越575万元,保修期为1年。。是你这么说的嘛!反保证书的视野包含首要债务和家庭般的温暖保证书。、刑罚、理赔的破财和费。。

  3、公司第五届董事会在A传唤了第二份食物十二次讨论会。,讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的使用着的为长沙高新研制区思源小额信任份有限公司供给反保证书的新郎》。

  这项动机的开票出席;符合11票,0票遭受,0弃权,符合使投票表决占董事会无效开票权的100%讨论继后本新郎。

  4、本保证书不经成为搭档大会照准。。

  二、干杯人的根本需要量

  1、小额信任公司言之有理于2012年5月25日。;留下印象资产为5。,000万元;居住时间状态长沙陆军总司令部大厦2层。;法定代理人是彭青光。;营业执照审定的经纪视野为::发给小额信任;财务咨询。

  2、小型信任公司的首要财务数据和财务指标:

  单位:元

  项 目

  2012年12月31日

  (故障复核)

  2013年3月31日

  (故障复核)

  资产全部效果

  51,994,480.22

  51,417,816.90

  倾向全部效果

  911,447.22

  533,218.26

  在移动中倾向全部效果

  911,447.22

  533,218.26

  净资产

  51,083,033.00

  50,884,598.64

  项 目

  2012年5-12月

  (故障复核)

  2013年1-3月

  (故障复核)

  营业收益

  3,079,571.2

  1,483,418.30

  利润全部效果

  1,444,044.00

  1,035,060.46

  净赚

  1,083,033.00

  776,295.34

  经纪运动净现钞流量

  217,465.88

  20,969,669.70

  三、保证书分歧的首要使愿意的

  小额信任公司拟适用华资交配信任,500万元,首要用于弥补信誉资产。。,信任货币利率鉴于堆同期性数据信任货币利率上浮60%,就是,每年的信任货币利率是9.6%。,湖南中小生意信誉公司份有限公司保证书保证书信任。。理性湖南中小生意信誉公司份有限公司的资格,小额信任公司整个成为搭档应供给反保证书。

  遭受小额信任公司的开展,理性信誉公司份有限公司的保证书资格,公司拟鉴于TH公司举行反保证书。,反保证书的方法是公司有质押权。,同时供给保证。,保证书总要点不超越575万元,保修期为1年。。是你这么说的嘛!反保证书的视野包含首要债务和家庭般的温暖保证书。、刑罚、理赔的破财和费。,授权证法定代理人吴越医疗设备签名中间定位法度档案。

  四、董事会建议

  1、小额信任公司采用多种办法不接近日常风险,比如,熟习信任和客户新郎的客户。;职员应对每个客户举行真是测量图。,并从吐艳的交流壕沟和对立面非公壕沟向UNDE;规定信任审批快速行进;完成的贷后经纪等任务。。此外,小贷公司的财务经理由公司指明。,它可以在一定程度上阻碍风险。。小贷公司对立面成为搭档均已按奉献的尺寸向湖南省中小生意信用保证书有限责任公司供给反保证书。为了遭受小额信任公司的运作,董事会符合按祖先需要量供给反保证书。

  2、在董事会讨论本事项前,董事会风险把持委任状就以下成绩宣布建议,符合将本事项适用于董事会讨论。

  3、公司的孤独董事对以下成绩作了如次评论:是你这么说的嘛!干杯的使愿意的和决策顺序在C中。、规章和普遍的性档案,属于合格的生产经纪事项,公司和成为搭档的有益心不在焉受到伤害。。

  五、外面保证书全部效果和未兑的保行使职责量

  表示方法2013年3月31日,公司外面保证书全部效果与把持权阄,000万元,整个这些都是公司用桩区分成为搭档的干杯。。累计保证书全部效果占本公司乍一期经审计决算表净资产的尺寸为9.83%。心不在焉未兑的的保证书和关涉控告的保证书。。

  六、备查档案

  1、本公司第五届董事会第二份食物十二次讨论会果断;

  2、公司孤独董事发行的孤独建议。

  本公报。

  袁隆平农事高新技术份份有限董事会

  二4月27日13

  联系信号:000998 联系简化:隆平高科 公报号:2013-10

  袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的

  对湘研种业份有限公司扩张份的关系买卖公报

  公司和董事会的全做切片子都干杯了我的真实使愿意的。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修科目妨碍。

  一、关系方买卖概述

  1、湖南湘研种业份有限公司(以下简化“湘研种业”)为袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“本公司”)的用桩区分分店。公司留下印象资产为1。,000万元,公司投资额800万元。,何九春捐助了140万元。,Xu Zi安、何郑金、刘荣云、唐华部分投资额15万元。。

  为了最佳化资源配置,愿意的湘研种业获取蔬菜“育繁推混合”经纪担保和菜子退出担保的需要量,严翔种业拟将留下印象资产增至3,000万元,这家公司现钞1。,600万元对湘研种业扩张份,对立面自是成为搭档以现钞扩张资产。。

  扩张份充分发挥潜在的容量后,严翔种业留下印象资产1,000元到3元,000万元,成为搭档奉献的尺寸固执己见稳定。,公司投资额2,400万元,何九春捐助了420万元。,Xu Zi安、何郑金、刘荣云、唐华部分投资额45万元。。

  2、从严翔种业的自是成为搭档看、董事长何龙春是公司的厂长。,属高级经纪参谋,理性深圳联系买卖所上市支配,,这次买卖著作合资生意类型的关系买卖。。

  3、公司第五届董事会在A传唤了第二份食物十二次讨论会。,完全地的董事分歧讨论继后了《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的对湖南湘研种业份有限公司扩张份的新郎》。

  这项动机的开票出席:符合11票,0票遭受,0弃权,100%开票符合董事会的无效开票。。

  4、在董事会讨论本事项前,公司整个孤独董事均已发行孤独的建议书。。

  在董事会讨论继后了本事项后,公司的孤独董事已宣布孤独建议。。

  5、不著作主修科目资产重组的,心不在焉中间定位机关照准。。

  二、关系方根本状态

  关系方著名的:何龙春

  关系方身份证号码:430111196501130439

  关系人何龙春为本公司社会位总监,属高级经纪参谋,理性深圳联系买卖所上市支配,,这次买卖著作合资生意类型的关系买卖。。

  三、根本买卖的根本状态

  严翔种子工业界言之有理于2004年5月9日。,居住时间状态长沙市Furong区930路二号。,法定代理人因此龙春;留下印象资产为1。,000万元,在位的公司投资额800万元。,留下印象资产尺寸为80%;何九春捐助了140万元。,留下印象资产尺寸为14%;Xu Zi安、何郑金、刘荣云、唐华部分投资额15万元。,留下印象资产尺寸为1.5%。

  严翔种业的公有经济声明如次:

  单位:万元

  项 目

  2012年12月31日

  (审计)

  2013年3月31日

  (故障复核)

  资产全部效果

  3,843.33

  4,029.47

  倾向全部效果

  2,329.92

  2,366.54

  应收票据赞颂全部效果

  679.08

  777.22

  净资产

  1,513.41

  1,662.93

  项 目

  2012年1-12月

  (审计)

  2013年1-3月

  (故障复核)

  营业收益

  2,103.63

  546.54

  利润全部效果

  74.64

  149.52

  净赚

  74.64

  149.52

  经纪运动净现钞流量

  611.81

  -240.74

  四、价钱政策与买卖限定价格根底

  资产增长1元/股。,严翔种业整个成为搭档将继后C扩张资产。

  五、买卖分歧的首要使愿意的

  为了最佳化资源配置,愿意的湘研种业获取蔬菜“育繁推混合”经纪担保和菜子退出担保的需要量,严翔种业拟将留下印象资产增至3,000万元,这家公司现钞1。,600万元对湘研种业扩张份,对立面自是成为搭档以现钞扩张资产。。

  扩张份充分发挥潜在的容量后,严翔种业留下印象资产1,000元到3元,000万元,成为搭档奉献的尺寸固执己见稳定。,公司投资额2,400万元,何九春捐助了420万元。,Xu Zi安、何郑金、刘荣云、唐华部分投资额45万元。。

  六、对立面关涉关系买卖的署

  无

  七、买卖目标及其对股权证券上市的公司的所有物

  中间定位买卖是最佳化资源配置。,愿意的湘研种业获取蔬菜“育繁推混合”经纪担保和菜子退出担保的需要量。湖南种业充分发挥潜在的容量后,公司对它的奉献扩张了1。,600万元,总投资额增长2,400万元。

  八、关系P累计的关系买卖全部效果

  从往年年首到该关系方的宣布日期,本公司与何龙春累计发作关系买卖全部效果为0万元(不含这次买卖要点)。

  九、孤独董事的事前照准与孤独建议

  1、在董事会讨论这次买卖事项前,公司整个孤独董事均已发行孤独的建议书。:这笔买卖与买卖顾虑。,公司该当实行审批顺序和交流宣布;这次买卖契合公司的一世纪一次的开展战略。,敝符合将此项买卖的中间定位新郎适用于董事会。。

  2、在董事会讨论继后了这次买卖事项后,本公司整个孤独董事都有以下孤独建议。:该项买卖契合顾虑法度法规。;买卖标示于图表上契合公司条例。、《联系法》和《上市支配》的支配;董事会讨论顾虑买卖的动机时,审察顺序契合中间定位法度支配。、法规的支配。”

  十、备查档案

  1、本公司第五届董事会第二份食物十二次讨论会果断;

  2、公司的孤独董事收回事前孤独的建议;

  3、公司孤独董事对康纳宣布孤独建议。

  本公报。

  袁隆平农事高新技术份份有限董事会

  二4月27日13

  袁隆平农事高新技术份份有限公司孤独董事

  外面保证书孤独建议

  理性奇纳联系监督经纪委任状《使用着的普遍的股权证券上市的公司外面保证书行动的绕行的》(证监发〔2005〕120号)和《深圳联系买卖所股权证券上市的公司家庭般的温暖把持正好》,敝作为袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,就公司第五届董事会第二份食物十二次讨论会讨论继后的《袁隆平农事高新技术份份有限公司使用着的使用着的为长沙高新研制区思源小额信任份有限公司供给反保证书的新郎》宣布如次孤独建议:

  公司拟鉴于23%的持股尺寸为长沙高新研制区思源小额信任份有限公司向湖南省中小生意信用保证书有限责任公司的保证书供给反保证书,反保证书的方法是公司在位的的一部分质押保证书。,同时供给保证。,保证书总要点不超越575万元,保修期为1年。。

  是你这么说的嘛!干杯的使愿意的和决策顺序均为、规章和普遍的性档案,属于公司的合格的生产经纪事项,心不在焉伤害公司和成为搭档的有益。。

  孤独董事:邹定民

  付茂辉

  郭 平

  任一生

  签名日期:2013年4月25日

  袁隆平农事高新技术份份有限公司

  孤独董事的特殊象征和孤独建议

  理性奇纳联系监督经纪委任状《使用着的普遍的股权证券上市的公司与关系方资产往还及股权证券上市的公司外面保证书若干成绩的绕行的》(证监发〔2003〕56号)、《使用着的普遍的股权证券上市的公司外面保证书行动的绕行的》(证监发〔2005〕120号)和深圳联系买卖所《股权证券上市的公司普遍的运作正好》,敝作为袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,鉴于实事求是的基本原则对公司表示方法2012年12月31日的关系方资产占用和外面保证书状态举行了负责中止,中止建议如次。:

  一、表示方法2012年12月31日,公司心不在焉用桩区分成为搭档的状态。

  二、表示方法2012年12月31日,公司外面保证书全部效果为13。,500万元(由用桩区分分店保证书),外面保证书全部效果未超越乍每一账目年度兼并计算报表净资产的50%,且整个外面保证书均曾经实行中间定位法度法规和《袁隆平农事高新技术份份有限公司答案》支配的决策顺序;这家公司故障用桩区分成为搭档。、实践把持人及在位的间定位方、份少于50%的对立面关系方、究竟哪每一未兼并的单位或独特的供给保证书。,它都不的直系的或间接地为那些的。

  孤独董事:邹定民

  付茂辉

  郭 平

  任一生

  签名日期:2013年4月25日

  袁隆平农事高新技术份份有限公司

  孤独董事在关系买卖做成某事孤独建议

  为了遭受湖南湘研种业份有限公司(以下简化“湘研种业”)适用控制“育繁推混合”经纪担保和菜子退出担保,袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“公司”)拟对湘研种业举行扩张份。

  为了稳固Hybrid Rice的精髓人才,阻碍人才外流,公司拟符合将湖南亚华种子份有限公司(以下简化“亚华种子“)多数成为搭档权益按商定致谢到张德明等精髓经纪层名下。

  因为湘研种业成为搭档何龙春为公司社会位总监,张德明是亚洲种分店董事长,他是TH公司的董事。,这两种买卖著作了合资生意的关系买卖。。

  理性成立孤独董事体系的传导建议、《深圳联系买卖所股权证券上市支配》和《袁隆平农事高新技术份份有限公司孤独董事体系》,宣布以下建议。:

  一、这笔买卖与买卖顾虑。,公司该当实行审批顺序和交流宣布。

  二、这次买卖契合公司的一世纪一次的开展战略。,敝符合将这项买卖中间定位法案适用于董事会讨论。。

  孤独董事签名:

  邹定民 付茂辉

  郭 平 任一生

  签名日期:2013年4月19日

  袁隆平农事高新技术份份有限公司孤独董事

  使用着的会计公司的再设立、董事和高级经纪参谋的薪酬

  2012年度家庭般的温暖把持自身评价孤独评论

  理性成立孤独董事体系的传导建议、《股权证券上市的公司管理正好》与《股权证券上市的公司支配》、《股权证券上市的公司普遍的化经纪原则》等,敝作为袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,如今敝对中间定位事项有孤独的建议。:

  (1)使用着的天健留下印象公共报告翻新的的孤独建议

  天健会计公司(特殊普通包起来制)有公关,严格的敬业,熟习公司的运作状态。,审计大的股权证券上市的公司的容量。。敝符合,董事会将翻新的天健验明冲洗公司。。

  (二)使用着的公司董事和高级经纪参谋的薪酬的孤独建议

  公司草拟的《袁隆平农事高新技术份份有限公司薪酬经纪远远地》和《使用着的高级经纪参谋薪酬发给的弥补支配》契合中间定位法度、法规和法规档案的资格;公司2012年度宣布的董事和高级经纪参谋的薪酬契合薪酬经纪中间定位体系。

  (三)孤独董事对公司次子自身评价的建议

  2012年度,公司家庭般的温暖把持体系绝对健全使完备。,公司家庭般的温暖把持运动契合中间定位法度支配、家庭般的温暖把持体系的普遍的和普遍的性档案和规章;公司家庭般的温暖把持自身评价说2012契合t。

  孤独董事:邹定民

  付茂辉

  郭 平

  任一生

  签名日期:2013年4月25日

  袁隆平农事高新技术份份有限公司孤独董事

  使用着的设立副校长和首座经济师的孤独建议

  袁隆平农事高新技术份份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会于2013年4月25日传唤第二份食物十二次讨论会,讨论继后了聘用朱阳元医疗设备为副校长,聘用Wang de纯医疗设备为总经济师的新郎。理性成立孤独董事体系的传导建议、《深圳联系买卖所底板股权证券上市的公司普遍的运作正好》和《袁隆平农事高新技术份份有限公司答案》、《袁隆平农事高新技术份份有限公司孤独董事任务体系》的中间定位支配,继后复核公司供给的交流,本孤独断定,敝就是你这么说的嘛!成绩宣布建议。:

  一、使用着的朱阳元医疗设备和Wang de纯医疗设备的举起顺序契合《公司条例》等中间定位法度、法规此外《袁隆平农事高新技术份份有限公司答案》的支配,合法无效。

  二、董事会使用着的朱阳元医疗设备和Wang de纯医疗设备的聘用顺序契合《公司条例》等中间定位法度、法规此外《袁隆平农事高新技术份份有限公司答案》的支配,合法无效。

  三、继后对是你这么说的嘛!参谋独特的简历的审察,敝信任他们都具有中间定位的专门知识和行业。,心不在焉找到公司条例。、《深圳联系买卖所底板股权证券上市的公司普遍的运作正好》支配的不得山肩公司高级经纪参谋的状态,奇纳联系监督经纪委任状也心不在焉显示证据究竟哪每一状态。

  四、敝符合董事会聘用朱阳元医疗设备为公司副校长,聘用Wang de纯医疗设备为公司总经济师。

  孤独董事:邹定民

  付茂辉

  郭 平

  任一生

  签名日期:2013年4月25日